Wwft-poortwachters
KYC-dossiers die een toezichtcontrole doorstaan
Voor notariaat, accountants, advocaten, trustkantoren en makelaars. Vraag CDD-stukken op via informatieverzoeken. De audit trail is meteen uw toezichtbewijs.
Herkenbaar?
Waar het dossier vastloopt
Stukken verspreid over mailboxen
Paspoortkopieën en UBO-verklaringen komen binnen via e-mail. Een compleet dossier samenstellen kost uren.
Geen bewijs bij een controle
De toezichthouder vraagt wanneer u wat ontving en beoordeelde. Uit e-mail is dat niet sluitend te halen.
Fraude met betaalinstructies
Vervalste derdengeldinstructies zien er met AI overtuigend uit. Uw cliënt kan niet zien of ze echt van u komen.
De aanpak
Zo bouwt u een sluitend dossier
SafeShare zet het opvragen, beoordelen en vastleggen in één flow.
- 1
Opvragen met templates
Stel per cliënttype een vaste lijst CDD-stukken op en verstuur die als informatieverzoek.
- 2
Beoordelen per item
Rood is aangeleverd en wacht op beoordeling. Groen is goedgekeurd. U ziet direct wat ontbreekt.
- 3
Geverifieerd verzenden
Voor het notariaat: verstuur derdengeldinstructies geverifieerd. De ontvanger ziet wie verstuurde, wanneer, en dat er niets is gewijzigd.
Relevante functionaliteit
Informatieverzoeken met templates
Vaste CDD-checklists per cliënttype.
Volledige audit trail
Elke upload, beoordeling en goedkeuring vastgelegd.
Geverifieerde verzending
Identiteit gebonden aan een gekwalificeerd certificaat.
256-bit AES per bestand
Elk document afzonderlijk versleuteld.
Rollen en rechten
Alleen bevoegde medewerkers zien het dossier.
Tweefactorauthenticatie
Extra beveiliging bij elke aanmelding.
Regelgeving
Regelgeving die meeloopt
- Wwft
- Cliëntenonderzoek aantoonbaar vastgelegd, met tijdstempels per stap.
- AMLR
- Voorbereid op de Europese anti-witwasverordening en de bewaarplicht die daarbij hoort.
- AVG
- Persoonsgegevens versleuteld opgeslagen in Nederlandse datacenters.
Use case
Use case: cliëntenonderzoek bij een overdracht
- 1
U kiest het template 'Particuliere koper' en maakt een informatieverzoek.
- 2
De koper ontvangt een e-mail en uploadt identiteitsbewijs en herkomst van middelen via een beveiligde link.
- 3
De stukken staan op rood. U beoordeelt ze en keurt ze goed: de status wordt groen.
- 4
U verstuurt de derdengeldinstructie geverifieerd. De koper ziet dat die van uw kantoor komt.
- 5
Bij een controle exporteert u de audit trail als bewijs.
Veelgestelde vragen
Start vandaag met sluitende dossiers
Kies een pakket en sluit online af. Uw omgeving staat binnen enkele werkuren klaar.